実質的支配者リスト制度って何?
実質的支配者リスト制度って何? 今回は、2022年3月31日に発足した実質的支配者制度について、説明します。 なぜ実質的支配者リスト制度がで
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法人の代表者が、実権者であるとは限りません。法人との取引の前には、背後に実質的支配者がいないかどうか確認するのがリスク管理の基本となります。
今回は、阿武町の4630万円の給付金誤送金事件に関連して、資産調査と債権回収の方法について、民事と国税徴収で、どれほどの違いがあるかを解説し
隣に住む人が何だか怪しい、そう感じたことはありませんか。実際に、隣人が犯罪者や反社会的勢力に関わっている人だったらあなたはどうしますか。 弊
ストーカーの手口は、スマホの普及により近年ハイテク化しています。2021年8月にストーカー規制法が法改正され、GPS機器等を用いた位置情報の
今回の記事では、ストーカー被害にあったときの相談の流れと基礎知識について簡単にまとめました。「ストーカーかも?」と感じている方は以下の情報を
AirTagがストーカーや車両盗難に悪用されているというニュースが次々と報じられています。従来のGPSトラッカーやキーファインダーに比べ、小
「諜報機関と探偵」連載の最終回では、民主化運動化である、米国在住のイラン人記者の拉致未遂事件について解説します。 イラン人記者拉致事件 20
「諜報機関と探偵」の連載3回目の今回は、2019年末にカルロス・ゴーンの逃亡を幇助した元探偵マイケル・テイラーについて触れます。マイケル・テ
今回の「諜報機関と探偵」連載第2回では、フランス在住の反政府活動家亡命タイ人に対し、チェコ人が襲撃した事件を解説します。この事件は、前回、日
これから「諜報機関と探偵」全4回の連載で、探偵が関わった諜報機関や軍部の国際秘密工作について、現役の探偵がリアルに解説します。 古くは、私の
探偵は、ストーカー加害者の依頼でトラブルに巻き込まれることがよくあります。資金力のあるストーカー依頼者もいます。そういう場合、依頼を受ければ
2022年4月に、パワハラ防止法が完全施行されます。企業側には、対策が義務付けられ、違反した際には罰則こそありませんが、厚生労働大臣から勧告
今回は、アメリカでの採用調査の実態と、日本との比較について解説をします。アメリカでは、訴訟歴、犯罪歴、運転履歴、信用情報、経歴確認、学歴確認
日本では、SNSの裏アカウント(裏アカ)割り出して採用調査をするという、探偵・興信所業者の広告を目にするようになっています。アメリカでは、S
諜報機関や情報機関と聞くと、アクション映画やサスペンスドラマなどで活躍するスパイや工作員を思い浮かべるという人も多いのではないでしょうか。ま
Japan PIが担当している人探し調査のうち、家族が行方不明になった、という相談をよく受けることがあります。どうやったら探せるのか、誰に頼
2021年8月26日に、ストーカー規制法が改正され、ストーカー行為での位置情報無承諾取得等が、処罰の対象になりました。以前は、好意・恋愛感情
日本国内で実子2人を連れ去り、以後、フランス人の夫に面会させない日本人妻に対し、フランス裁判所は逮捕状を出しました。 フランス人の夫の名前は
今回は、採用候補書の学歴は職歴を確認する方法について、解説します。学歴や職歴を確認するには、原則、本人に調査の同意書(委任状)を取得する必要
今回は、日本での市民登録制度である戸籍制度と住民票登録、そして、外国人居住者の市民管理制度の違いについて、解説します。 日本では、「戸籍謄本
今回は、韓国での戸籍制度の変遷の歴史と、2008年に新設された、家族関係登録制度について、解説します。 韓国では、日本による植民地化により、
ひろゆき氏は、名誉毀損で訴えられ、敗訴し、2021年10月に、60万円の損害賠償金を支払いました。ひろゆき氏は、今まで訴訟で負けても、賠償金
今回は、インフルエンサーマーケティングを導入する際の注意点について、日頃から採用調査や信用調査などを行なっている探偵の目線で解説します。 イ
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