海外興信所 ビジネスサービス

By Japan PI

ビジネスの成功の鍵は情報です。Japan PIは、M&Aのデューデリジェンス、資産調査、債務者の所在、詐欺対策、身辺調査等の調査において国際的に先進的な調査サービスを提供しています。証拠収集の為の行動調査、潜入調査、知財調査においても専門サービスを提供しています。

Japan PIは、探偵興信所として、海外での談合、贈収賄、訴訟リスク等の法的デューディリジェンスのジャンルにおいて、専門的な知識と経験を持つ数少ない調査機関です。探偵事務所と翻訳事務所を融合した当社ならではの企業情報サービスをご提供いたします。

海外の法律事務所や会計事務所とのネットワークも駆使し、FCPA法(海外腐敗防止法)に準拠したデューディリジェンスレポートを提供しています。

Background checks

国際的なコンプライアンスチェック

国際取引に関しては、以下のようなコンプラインスチェックをお粉います。

PEP List: Over 1,600,000 politically exposed entities from 250+ countries
政治密接交際者リスト: 1,600,000以上、250以上の国の政治密接交際者

Sanction Lists: Real-time monitoring of all major sanction lists
制裁リスト:リアルタイムのすべての主要な制裁リスト

Watch Lists: Over 20 Embargo and caution lists (FBI, World Bank, Interpol, etc.)
要注意リスト:20以上の出入港禁止、要注意リスト(FBI、世界銀行、インターポール)

Enforcement Lists: Monitoring of over 1,300 financial enforcement agencies
執行リスト:1,300位上の金融執行機関のモニター結果

Adverse Media: Screening of over 35,000 news sources
ネガティブメディア:35,000以上の新聞記事のスクリーニング

Courts: Monitoring of cross-border investigations
裁判所:多国間の記録調査

Photos: Over 600,000 photos of individuals
写真:600,000以上の個人写真

国際的なネットワークにより、以下の業務範囲の探偵調査サービスをご提供しています。専門性と最高水準のスキルを備えた探偵調査員があらゆる調査ニーズに対応いたします。

  • ビジネス調査・訴訟支援 Business Investigations/Litigation Support
  • バックグランド調査・デュー・ディリジェンス Backgrounds/Due Diligence
  • 採用審査 Pre-employment
  • 会計鑑識 Financial/Forensic Accounting Investigations
  • 知財調査 Intellectual Property/Copyright Trademark
  • 保険不正調査 Insurance Fraud/Claims Investigations
  • デジタルフォレンジック Computer Forensics
  • 特殊警護 Executive Protection/Personal Security

対応国

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アメリカ調査

ハワイ、ニューヨーク、ロスなど

イギリス調査

ロンドン、バーミンガム、マンチェスターなど

ドイツ調査

ベルリン、ハンブルグ、ミュンヘンなど

フランス

パリ、ボルドゥー、リヨン、マルセイユなど

カナダ

トロント、バンクーバー、モントリオールなど

オーストラリア

シドニー、パース、ブリスベン、ゴールドコーストなど

ニュージーランド

オークランド、ウェリントンなど

シンガポール

シンガポール

香港

香港

中国調査

北京、上海など

韓国調査

ソウル、仁川、釜山など

東南アジア調査

マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナムなど

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