反社チェック・反社会的勢力との繋がり調査

反社チェックとは、取引先・提携先・役員・従業員・株主などの関係者について、反社会的勢力との関わりの有無を確認する調査です。ここでいう反社会的勢力とは、暴力団およびその関係企業にとどまらず、半グレ集団、詐欺グループ、総会屋、会社ゴロ、似非右翼、反市場勢力、仕手筋、前科者など、取引・交際にあたって注意を要する人物・団体を広く含みます。

反社チェックの観点からは、対象は次の2類型に整理できます。第一に、取引そのものが禁止される暴力団およびその密接交際者。第二に、不正行為・詐害行為により損害を被る蓋然性が高い、グレーゾーンの要注意人物・団体です。

幹部クラスの暴力団関係者であれば、ネット検索で簡単に確認できます。しかし、暴力団への締め付けが強化されている現状、幹部クラスが堂々と表に出て取引することはまずありません。実態としては、名義人をすり替え、引退を装い、身元を隠す偽装工作を施して地下に潜伏しています。それを見破るには、単なる暴力団以外の、グレーゾーンの要注意人物情報へのアクセスと、入念な調査が必要です。