法人の取引先を調査する有効な方法として、廃棄された集計書類や配送伝票の収集があります。その事例を紹介します。
依頼者の A社は、電気機器のメーカーで、B社と専属代理店契約を締結していました。しかし最近C社でA社の製品が販売されていることがわかりました。
我々は A社から、C社の取引先（仕入先）調査を依頼されました。この調査の目的は、B社の専属代理店契約の違反事実の証拠収集と、Ａ社の商品の不正な流通経路の実態解明でした。
メディアサーチ
公開情報のメディアサーチで、C社が、Ａ社の商品を販売している事実はすぐに確認できました。ウェブサイトにも価格表が掲載されていました。
C社には、いくつかの販売店舗がありました。我々は全ての店舗をリストアップし、所在地と立地条件を確認しました。更に、その地域の可燃ごみや資源ゴミの収集日を確認しました。
実地調査
書類関係を収集することが目的の為、可燃日の収集日を基本的に狙います。ただし、雑居ビルのテナントの場合、従業員が敷地内のゴミ置き場にゴミを廃棄する為、収集日に関係なくゴミが出される可能性もあります。
そこで、郊外型の店舗では、可燃ゴミ収集日の前日の夜間と収集日当日の朝に張り込み調査を実施しました。雑居ビルのテナントの場合は、いつゴミが廃棄されるかわからない為、コイントス（コインを投げた結果の裏表で二者択一する）で調査日程を決定しました。
くじ引きで日程を決定するのは、子供じみて聞こえるかもしれません。しかし、勝負の世界では、合理的な根拠で決断できない場合、コイントスやくじ引きに頼って、物事を決定することは、決して不合理なことではありません。
クライアントには以下のような計画書を作成し提出しました。
実地調査の狙い
以下項目を目的とした実地調査を行うものとする。
- 朝の開店時 可燃ゴミ回収（伝票、レシート等）
- 夜の閉店時 資源ゴミ回収（ダンボール置き場）
- 日中 運送業者の伝票読み取り
- 日中 店内潜入工作で、店内の箱の伝票ラベルを読み取る
- 店頭買取の客を尾行して、自宅割り出し（MLM製品の買取客であれば）
不安点
以下の不安点も考慮し、計画を見直すこととする。
- 資源ごみや事業ごみがいつ廃棄されるか不明
- 敷地内にごみ置き場があるか不明
- ゴミ置き場があったとして、敷地に接近できるか不明（〇〇グッズには無数に監視カメラがある）
上記状況を踏まえ、1回目、朝の開店時から午後にかけて実地調査を行うこととした。2回目の実地調査は、以下いずれかの時間帯とし、どの時間帯で調査するかは、1回目の調査の結果で判断することとした。
- 1回目日の夜間の閉店時
- 1回目の翌日の午前に連続して実地調査を行う
ゴミ収集に成功
結果としては、郊外店舗では、可燃ゴミ収集日の前日の夜に、従業員が、道路脇のゴミ収集場所のゴミを廃棄したのを確認しました。雑居ビルの店舗でも、やはり、可燃ゴミ収集日の前日夜間に、従業員が道路のゴミ集積場にゴミを捨てました。
どちらの現場でも、ゴミの収集に成功し、目的の書類を取得することができました。
具体的には、以下のような仕入先が収集できました。
店舗1
| 1 | 神奈川県横浜市緑区◯◯ｘ−ｘ−ｘ045-****-****◯◯◯◯到着日：◯月◯日 商品：◯◯◯◯ |
| 2 | 神奈川県足柄下郡◯◯ｘ−ｘ−ｘ080−****-****◯◯ ◯◯（氏名）到着日：◯月24日 販売品：◯◯◯◯ |
| 3 | 福岡県福岡市東区◯◯ｘ−ｘ−ｘ090-****-****◯◯ ◯◯（氏名）到着日：◯月24日 販売品：◯◯◯◯ |
| 4 | 連絡先無記名◯◯到着日：2月7日販売品：◯◯◯◯ クロネコ追跡番号 ◯◯◯◯◯◯ 発送 02/06 17:20 代々木５丁目センター 配達完了 ◯◯/07 10:09 ◯◯センター |
| 5 | 福岡県大牟田市◯◯ｘ−ｘ−ｘ080-****-****◯◯ ◯◯ 到着日：2月22日 販売品：◯◯◯◯ |
| 6 | 岡山県総社市◯◯ｘ−ｘ−ｘ090-****-****◯◯ ◯◯（氏名）到着j日：不明販 売品：◯◯◯◯ |
| 7 | 東京都中野区◯◯ｘ−ｘ−ｘ090-****-****◯◯ ◯◯（氏名）到着日：◯月24日 販売品：◯◯◯◯ |
| 8 | 北海道札幌市◯◯ｘ−ｘ−ｘ011-*********◯◯ ◯◯（氏名）到着日：◯月24日 販売品：◯◯◯◯ |
| 9 | 愛知県名古屋市◯◯ｘ−ｘ−ｘ070-****-****◯◯ ◯◯（氏名）到着日：◯月22日 販売品： ◯◯◯◯ |
| 10 | 福岡県福岡市西区◯◯ｘ−ｘ−ｘ090-****-****◯◯ ◯◯（氏名）到着日：◯月22日 販売品：不明 |
支店2
| 1 | ◯◯ ◯◯ 兵庫県明石市◯◯ｘ−ｘ−ｘ 到着日：◯月24日 販売品：不明 |
| 2 | ◯◯ ◯◯ 千葉県市川市◯◯ｘ−ｘ−ｘ080-****-****発送日：◯月21日 販売品：◯◯◯◯ |
| 3 | ◯◯ ◯◯ 岡山県総社市◯◯ｘ−ｘ−ｘ090-****-****発送日： ◯月21日 販売品：◯◯◯◯ |
| 4 | ◯◯ ◯◯ 北海道旭川市◯◯ｘ−ｘ−ｘ090-****-****発送日：◯月19日 販売品：◯◯◯◯ |
| 5 | 株式会社◯◯◯ 埼玉県川越市◯◯ｘ−ｘ−ｘ発送日：不明 販売品：◯◯◯◯ |
| 6 | 株式会社◯◯◯ 岩手県盛岡市◯◯ｘ−ｘ−ｘ080-****-****到着予定日：◯月22日 販売品：◯◯◯◯ |
| 7 | 株式会社********石川県七尾市◯◯ｘ−ｘ−ｘ発送日：◯月21日 販売品：◯◯◯◯ |
