PES=政治的要職にある人

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PES

PEPとは何か?

PEPとは、政治的に重要な公的地位を有する者:Politically Exposed Personの略です。

簡単に言えば、政治力のある重要な地位にある人物とその親族で、贈賄のターゲットになりやすい人物のことです。

FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)では、おおよそ以下のように定義されている。

  • Legislative Body 国会議員
  • Judiciary Body 裁判所関係
  • International Sports Committee Members 国際スポーツ連盟会員
  • Executive Body 行政の長
  • Diplomatic Body 外交官
  • Armed Forces 軍関係
  • State-Owned Enterprise 国有企業関係
  • Central Financial Institutions 中央銀行関係
  • Immediate Family Members 直接の親族
  • Known Close Associates 密接交際者

デューデリジェンスにおけるPEPチェック

FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)の勧告を受けた金融庁からは、金融機関もこうした人物のリストをチェックし、PEPに該当する人物に対しては、腐敗防止の観点から厳格な顧客管理を求める通達が出ています。

デューデリジェンスにおいても、企業の役員等についてPEPについてできる限り情報収集する必要があります。政府高官の家族までPEPに含まれる為、家族状況についても意識して確認する必要があります。

金融庁 FATF声明の公表について

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